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このサイトと、4つのセクションについての説明をこのページにまとめています。
このサイトについて
JPGRC は、金融機関向けの AML／制裁・不正調査に携わる実務家が運営する個人サイトです。「金融犯罪対策 × テクノロジー」をテーマに、日々のニュースや公表資料を読みやすく整理し、実務で使える小さな道具とあわせて公開しています。
共通の方針
- 要約は短い独自の文章で書き、必ず原文（一次情報）へのリンクを付けます。
- 要約や分析は AI が下書きしたもので、人による確認が済んでいないものを含みます。正確な内容は必ず原文で確認してください。
- 事案に関与した個人の氏名は掲載しません。
- 内容は個人の見解であり、所属する組織とは関係ありません。法的助言ではありません。
Japan AML Watch
国内外の AML・制裁に関するニュースを毎朝日本語でまとめ、日本の金融機関にとっての影響を添えるデイリーレポートです。
- FATF・金融庁・警察庁（JAFIC）・財務省・OFAC・FinCEN などの公式発表を優先して巡回し、報道は裏付けに使います。
- 制裁は、日米をはじめとする発出元ごとに、新しい指定・解除・リスト更新を確認します。
- デイリーは平日（祝日を除く）の朝 7:00 までに、ウィークリーは毎週日曜 8:00 ごろに更新します。
不正調査報告書ウォッチ
上場企業が公表する第三者委員会・調査委員会の報告書を、不正の類型・原因・兆候・再発防止策の観点で整理する学習用のプロジェクトです。
仕組み
- 毎日 TDnet（適時開示）から「第三者委員会」「調査報告書」などを含む開示を集め、会計不正・不正行為に関するものだけを残します。配当の手続き違反やセキュリティ事故などは対象外です。
- PDF から本文を抽出し、AI が共通の項目（類型・金額・原因・レッドフラグなど）で要約します。
方針
- 関与した個人は、氏名ではなく役職で書きます。
- 報告書の PDF は再配布しません。原文は適時開示へのリンクで参照します。
AI Daily Brief
日本のビジネス読者・実務家向けに、AI の規制・政策、企業の動き、技術・研究、安全保障（輸出管理を含む）、主要 AI 企業のモデル発表、中国の AI 動向を毎朝まとめるニュースです。
編集方針
- 引用は原則として一次情報（政府・規制当局や企業の公式発表、論文そのもの）だけにします。報道は手がかりとしてだけ使い、リンクは原典に張ります。
- 一次情報が確認できない項目には「報道ベース」と明記します。
- 各項目に「日本企業・日本の実務への影響」を添えます。重要な動きが少ない日は、無理に埋めずにその旨を書きます。
毎朝 7 時台（日本時間）に発行します。月曜号は金曜朝〜月曜朝の週末分をまとめて扱います。
Sanctions Screener
取引先や顧客の名前を、財務省・経済産業省・OFAC・国連の制裁リストと照合する個人用のプロトタイプです。
- 照合はすべてブラウザの中で行います。入力した名前やアップロードしたファイルは、サーバーに送信・保存されません。
- リストは毎朝 6:30 ごろに自動で最新化します。各リストの件数と取得状況は、スクリーナーの「データについて」タブで確認できます。
- 出典：財務省「経済制裁措置及び対象者リスト」、経済産業省「外国ユーザーリスト」（OpenSanctions の構造化データ、CC BY-NC 4.0）、米国財務省 OFAC の SDN／Non-SDN リスト、国連安全保障理事会の統合制裁リスト。
- 学習・検証用のツールです。業務上の判断には、各当局の公表資料と正式なスクリーニング手段を必ず併用してください。